Finansta Minimum Risk: Customer Due Dilligence (CDD) Hakkında Merak Edilenler
Finans işlemleri, doğaları gereği hem müşteri hem kuruluşlar için riskleri beraberinde getiriyor. Kredi ve finansman, faktöring ya da leasing süreçlerine ek olarak yeni nesil finans araçları için gerçekleştirilen işlemlerde risk analizi yapmak işte bu nedenle oldukça önemli. Öyle ki bahsedilen riskler arasında kara para aklamadan terör finansmanı yaratmaya kadar pek çok toplumsal tehdit de yer alıyor.
02 Mayıs 2023